AMZCM获悉，卢森堡金融业监管委员会（CSSF）近日宣布对中国跨境支付服务商PingPong旗下卢森堡注册公司PingPong Europe处以1.2万欧元行政罚款，原因是该机构在反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）管理方面存在多项违规行为。此次处罚源于CSSF在2022年10月至2023年10月期间开展的现场检查。监管机构发现，PingPong Europe在可疑交易报告、文件保存以及客户监控系统等方面存在不足。